Документы валютного контроля

Документы, связанные с проведением валютных операций, сроки, порядок их оформления и представления указаны в Инструкции Банка России № 181-И от 16.08.2017 года «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

К документам валютного контроля относятся:
  1. Документы, связанные с проведением валютных операций, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле»;
  2. Справка о подтверждающих документах, в том числе корректирующая;
  3. Заявление о внесении изменений в раздел I ведомости банковского контроля;
  4. Заявление о снятии контракта с учета;
  5. Заявление об оформлении документов валютного контроля.
Надлежащим образом оформленные документы и информация, требования о представлении которых установлены Инструкцией № 181-И от 16.08.2017 года, направляются в Банк на бумажном носителе и (или) в электронном виде клиентами-резидентами, являющимися:
  1. Юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»).
  2. Физическими лицами – индивидуальными предпринимателями.
  3. Физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Документы валютного контроля должны быть представлены в уполномоченный банк в сроки, установленные Инструкцией № 181-И от 16.08.2017 года. Банк проверяет поступившие документы и информацию на предмет достаточности, достоверности, соблюдения установленного вышеназванной Инструкцией порядка заполнения и своевременного представления.
Вышеперечисленные документы валютного контроля представляются, в том числе, по контрактам, требующим постановки на учет. Согласно Инструкции № 181-И постановке на учет подлежит контракт, общая сумма обязательств по которому равна или превышает следующие эквиваленты:
  • для импортных контрактов или кредитных договоров - 3 млн. рублей;
  • для экспортных контрактов - 6 млн. рублей.

 

 



Контактная информация

Контактная информация

Челябинск